A、A.依法对被检查单位处以罚款
B、B.依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款
C、C.建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分
D、D.建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
更多“违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括（）。”相关的问题
A、未按照规定履行客户身份识别义务 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 C、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 D、违反保密规定，泄露有关信息 E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D、违反保密规定，泄露有关信息的 E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的 F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的 H、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A、未按照规定履行客户身份识别义务的； B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； E、违反保密规定，泄露有关信息的； F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； H、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A、A.违反保密规定，导致失密、泄密事件发生的 B、B.泄露企业商业秘密、工作秘密 C、C.丢失重要文件、档案 D、D.以谋取私利为目的泄露企业秘密 E、E.未经授权，在媒体披露影响企业信誉的信息
A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律、行政法规规定，不得向任何组织和个人提供 B、司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 C、对违反保密义务的，依法承担法律责任 D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
A、泄露国家秘密 B、泄露农信社商业秘密 C、泄露混用操作口令、密码、密匙、编密参数、算法以及金库密码 D、造成密码设备遗失或泄密 E、未经授权，擅自对外提供或披露财会、业务等信息，或因工作疏忽造成信息泄露
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