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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员,应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金()。

A、来源

B、用途

C、来源和用途

D、金额

更多“客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员,应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金()。”相关的问题
第1题

A、开户人和交易实际受益人  B、实际控制客户然人和办理交易然人  C、实际控制客户然人交易实际受益人  D、开户人和办理交易然人  

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第5题

A、A.了解其资金来源、资金用途  B、B.了解经济状况或者经营状况  C、C.了解实际控制客户然人交易实际受益人  D、D.了解控股股东或者实际控制人等信息  

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第8题

A、为不在本机构开立账户客户提供现金汇款  B、现钞兑换  C、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上  

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第9题

A、识别客户身份  B、了解实际控制客户然人交易实际受益人  C、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件  D、登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件  

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