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【判断题】

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

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第1题

A、当日单笔或累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付  B、然人客户银行账户其他银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上境内款项划转  C、然人客户银行账户其他银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上跨境款项划转  D、非然人客户银行账户其他银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上款项划转  

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第2题

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式现金收支  B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上款项划转  C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上款项划转  D、然人银行账户之间,以及然人法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上款项划转  E、然人银行账户之间,以及然人法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上款项划转  

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第3题

A、然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑  B、长期闲置账户原因不明地突然启用  C、然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款  D、没有正常原因多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付  

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第4题

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,客户身份、财务状况、经营业务明显不符。  B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取其经营业务明显无关汇款,或者然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款。  C、长期闲置账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。  D、然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。  

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第5题

A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户  B、违反规定为储蓄账户办理转账结算  C、明知是单位资金,而允许以然人名称开立账户存储  D、应知是单位资金,而允许以然人名称开立账户存储  

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第6题

A、A.存款人在农业银行各级营业机构开立结算账户  B、B.存款人凭个人身份证件以然人名称开立银行账户及存折类账户  C、C.农业银行系统内上、下级行之间资金往来账户  D、D.农业银行其他金融机构之间开立结算账户  

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第7题

A、A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上现金缴存  B、B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上款项划转  C、C.然人银行账户之间,以及然人法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上款项划转  D、D.交易一方为然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上跨境交易  

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第8题

A、然人然人  B、然人法人  C、然人其他组织  D、然人个体工商户  E、法人个体工商户  F、其他组织个体工商户  

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