【多选题】
银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。
A、商业客户本身
B、商业客户背后相关个人
C、商业客户董事
D、商业客户主要股东及实益拥有人
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第4题
A、客户在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立银行结算账户的账户名称、出具开户证明文件上记载的存款人名称及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致 B、客户申请开立账户时，应填写一式四份的印鉴卡 C、客户应在每份印鉴卡的正面加盖预留印鉴，在印鉴卡的背面加盖单位公章 D、按规定所有凭客户印鉴办理的业务，必须先审核客户预留印鉴
第6题
A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金
第7题
A、须在与我*行签署合作协议的交易所端开立交易所资金账户 B、在我*行开立对公单位银行结算账户 C、客户应向该银行结算账户的开户行申请办理存管业务开户 D、在我*行开立对公单位银行临时账户
第8题
A、客户在商业银行的销售收入归行率（含外汇收入）不应低于商业银行对其信贷投放占其总的信贷规模的比例。 B、支行在营销信贷业务时，必须与客户商谈未来销售收入归行率和开立外汇账户问题，对达不到要求的新客户，要限制进入或提高准入门槛；对达不到要求的原有客户，要提高其信贷业务条件。 C、对信贷业务占比超过80%（含该次业务）的客户，原则上应要求该类客户在商业银行开立基本结算账户，若不能开立，需提供商业银行认可的理由。 D、对有外汇业务，且在商业银行信贷业务占比（本外币合并计算）超过50%（含该次业务）的客户，在办理该次业务时，原则上应在商业银行开立外汇账户； E、对有外汇业务且信贷业务占比超过50%（含该次业务）的客户，要在约定的期限内在商业银行开立外汇账户，若不能来我开立外汇账户的，必须有合理的理由，并经国际业务部认可。
