A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备
B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金
C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金
D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金
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A、业务受理审核、数据录入及账务处理、资金对账 B、代收代付协议审签、数据录入及账务处理、资金对账 C、业务准入、数据录入及账务处理、资金对账 D、业务准入、代收代付协议审签、资金对账
A、受理录入委托人交款名单-审核交款人提交资料、凭证-进行账款处理-划付资金到委托人账户-月底与委托人对账 B、审核交款人提交资料、凭证-受理录入委托人交款名单-进行账款处理-划付资金到委托人账户-月底与委托人对账 C、审核交款人提交资料、凭证-受理录入委托人交款名单-划付资金到委托人账户-进行账款处理-月底与委托人对账 D、受理录入委托人交款名单-审核交款人提交资料、凭证-划付资金到委托人账户-进行账款处理-月底与委托人对账
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