【多选题】
反洗钱监测系统中数据维护主要提供()等功能,实现各种查询维护功能。
A、客户信息维护
B、账户信息维护
C、交易信息维护
D、对手信息维护
E、对方银行信息维护
A、客户信息维护
B、账户信息维护
C、交易信息维护
D、对手信息维护
E、对方银行信息维护
A、根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施