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【多选题】

反洗钱监测系统中数据维护主要提供()等功能,实现各种查询维护功能。

A、客户信息维护

B、账户信息维护

C、交易信息维护

D、对手信息维护

E、对方银行信息维护

更多“反洗钱监测系统中数据维护主要提供()等功能,实现各种查询维护功能。”相关的问题
第1题

A、董事会下设专业委员会  B、洗钱工作领导小组  C、洗钱监测分析心  D、洗钱工作办公室  

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第4题

A、洗钱客户风险等级分类系统  B、洗钱黑名单监测系统外国政要  C、洗钱信息管理系统  D、内控合规管理信息系统  

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第6题

A、根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的洗钱计划,审议与洗钱工作有关的管理规定及内控制度  B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向洗钱监测分析心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第9题

A、通过洗钱监控系统报送  B、手工报送  C、通过洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别  D、以上都不对  

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