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【填空题】

新建立的业务关系的客户，各级公司反洗钱岗位人员应在保险合同成立后（）个工作日内完成复评。

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更多“新建立的业务关系的客户，各级公司反洗钱岗位人员应在保险合同成立后（）个工作日内完成复评。”相关的问题
第1题
[单选题] 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱定期抽查机制  B、反洗钱上岗考试机制  C、反洗钱知识竞赛  D、反洗钱培训长效机制  

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第2题
[多选题] 各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策  B、反洗钱内控要求  C、反洗钱新方法、新技术  D、洗钱风险变动情况  

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第3题
[判断题] 证券公司应当建立健全证券经纪业务管理制度，对证券经纪业务实施集中统一管理，防范公司与客户之间的利益冲突，切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。

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第4题
[判断题] 证券公司应当建立健全证券经纪业务管理制度，对证券经纪业务实施集中统一管理，防范公司与客户之间的利益冲突，切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。

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第5题
[单选题] 中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。

A、客户身份识别  B、大额和可疑交易  C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况  D、客户风险等级划分  

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第6题
[单选题] 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

A、2；1  B、1；1  C、1；2  D、2；2  

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第7题
[单选题] 以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务？（）

A、建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。  B、建立客户身份识别制度。  C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。  D、终止对可疑客户的金融服务。  

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第8题
[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A、客户办理大额现金存取业务时  B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的  C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的  D、办理业务中发现异常现象  

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第9题
[] 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。

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