【多选题】
按规定，客户在办理非开户业务须出示证件时，可以凭下列（）证件办理非开户业务。
A、中华人民共和国居民身份证
B、户口簿
C、中华人民共和国临时居民身份证
D、蓝印户口簿
查看正确答案A、本人护照、驾照等身份证件 B、本人户口本、护照等身份证件 C、本人户口本、军官证等身份证件 D、本人护照、暂住证等身份证件
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第3题
A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。 B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。 C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。 D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
第4题
A、按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户 B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务 C、联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 D、联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
第6题
A、A、开户业务需客户携带本人有效证件 B、B、若属代办，仅允许直系亲属（子女、父母、配偶）办理 C、C、非直系亲属代为办理时需携带本人有效证件和代办人有效证件 D、D、开户时只需填写纸质单即可
第7题
A、金额在5万元以下（不含5万元）有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取 B、客户销户交回存折，存折内页交由客户留存时，由领取人出示有效实名证件 C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时，客户应出示有效实名证件 D、本外币定期一本通办理移入、移出业务
第9题
A、若为个人账户，需提供客户本人身份证件原件办理，不允许代办 B、若为个人账户，需提供客户本人身份证件原件办理，他人代办的，还须提供代办人有效身份证件原件 C、若为单位账户，需提供法定代表人（单位负责人）有效身份证件原件办理，授权他人办理的，还须提供代办人有效身份证件原件及授权书
