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【单选题】

按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供（）和查处洗钱案件所需的信息。

A、识别客户身份

B、调查可疑交易活动

C、监测分析交易情况

D、以上均是

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更多“按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供（）和查处洗钱案件所需的信息。”相关的问题

第1题

[多选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。

A、安全性原则 B、准确性原则 C、完整性原则 D、保密性原则

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第2题

[单选题] 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

A、3 B、5 C、10 D、15

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第3题

[] 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。

A、A.大额交易报告 B、B.可疑交易报告 C、C.反映交易分析的工作记录 D、D.反映内部处理情况的工作记录

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第4题

[多选题] 各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全 B、准确 C、保密 D、完整

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第5题

[判断题] 科技档案工作基本原则是按照集中统一管理科技档案的基本原则，建立、健全科技档案工作，达到科技档案的完整、准确、系统、安全、有效利用的要求。

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第6题

[多选题] 可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则

A、以客户身份识别为基础的原则 B、安全、准确、完整、保密的原则 C、“反洗钱人人有责”的原则 D、“了解你的客户”原则

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第7题

[填空题] 金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每笔交易。

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第8题

[多选题] 可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）

A、以客户身份识别为基础的原则 B、安全、准确、完整、保密的原则 C、“反洗钱人人有责”的原则 D、“了解你的客户”原则

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第9题

[单选题] 公文处理工作应当坚持（）的原则。

A、求真务实准确规范细致高效及时保密 B、实事求是准确规范精简高效安全保密 C、实事求是得体规范细致高效安全保密 D、求真务实得体规范精简高效及时保密

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