【多选题】
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
A、以客户身份识别为基础的原则
B、安全、准确、完整、保密的原则
C、“反洗钱人人有责”的原则
D、“了解你的客户”原则
查看正确答案A、可疑交易甄别书 B、可疑交易报告 C、大额交易甄别书 D、大额交易报告
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第9题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
