【判断题】
查看正确答案A、转账100万（含）人民币（现金10万） B、转账50万（含）人民币（现金20万） C、转账100万人民币（现金10万） D、转账50万人民币（现金20万）
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第2题
A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付 B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转 D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
第3题
A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上 B、属于利用新的造假手段制造假币 C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索 D、持有人不配合金融机构收缴行为的 E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上
第4题
A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
第6题
A、现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同 B、现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同 C、转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同 D、转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
第8题
A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上 B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上 C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上 D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
