搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【多选题】

银行卡反交易主要控制措施()。

A、调用反交易时,应当客户面操作

B、柜员每日必须将反交易及原交易凭证交事后监督

C、反交易经有权人授权

D、原取款单回单联要收回

E、次日必须与特殊交易清单逐笔勾对

更多“银行卡反交易主要控制措施()。”相关的问题
第1题

A、因突发行卡风险事件需要对行卡账户进行控制,情况紧急且分行无法及时处理的,在采取正式风险控制措施之前,二级分行可请求总行对行卡账户实施应急控制  B、总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要,情况紧急的,在采取进一步追偿或风险控制措施之前,为避免持卡人转移存款,可由总行对该持卡人其他行卡账户实施应急控制  C、由于系统、网络、机具以及行卡诈骗等原因,导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件  D、其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的  

点击查看答案
第3题

A、客户身份识别  B、大额和可疑交易  C、办理行卡业务过程中履行洗钱义务的情况  D、客户风险等级划分  

点击查看答案
第4题

A、行卡受理相关知识和交易流程。  B、国内外行卡基本检查方法和防伪标志识别。  C、行卡受理设备功能操作和简单维护。  D、行卡授权和异常交易解决办法以及交易风险防范。  

点击查看答案
第6题

A、《华夏洗钱管理办法》  B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》  C、《华夏银行洗钱或恐融资名单监控管理办法》  D、《华夏银行洗钱系统数据报送操作规程》  

点击查看答案
第8题

A、行卡组织在行卡跨行交易客户服务领域越来越重要  B、行卡业务创新对服务创新的推动作用增强  C、风险防范成为行卡客户服务的重点内容  D、个性化、定制化行卡客户服务发展迅速  E、行卡客户服务中心的应用领域逐步扩大  F、行卡客户服务标准由分散走向统一  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服