银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。..

第1题

A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D、根据影响因素的变化随时调整等级分类

第2题

A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法

第3题

A、全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度 B、对所有客户采取不变的识别程序 C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D、为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

第4题

A、客户等级 B、洗钱风险等级 C、客户分类 D、洗钱归类

第5题

第6题

第7题

A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

第8题

第9题

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。