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更多“洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。”相关的问题
第3题
[单选题] 评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
A、客户特性风险 B、地域风险 C、业务（含金融产品、金融服务）风险 D、行业（含职业）风险
第7题
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
第8题
A、A.信息采集—风险识别—评估指标体系建立—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施 B、B.信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—评估指标体系建立—风险控制措施 C、C.信息采集—评估指标体系建立—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施 D、D.评估指标体系建立—信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施
