A、A.履行反洗钱义务
B、B.履行反黑钱义务
C、C.履行打压洗钱活动
D、D.履行打压交易活动
更多“作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。”相关的问题
A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定 B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理 C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程 D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
A、被依法追求刑事责任的招标人应该被列入招标人黑名单 B、受到两次以上行政处罚且情节严重的招标人应该被列入招标人黑名单 C、半年内两次被认定为不良行为的招标人应该被列入招标人黑名单 D、接收应当拒收的投标文件的招标人应当被列入招标人黑名单
A、《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》 B、《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》 C、《中国农业银行客户身份识别操作规程》 D、《中国农业银行黑名单监测管理规定》
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