A、风险为本 B、保守秘密 C、勤勉尽职 D、依法合规
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
A、《反洗钱非现场监管意见书》 B、《反洗钱非现场监管质询通知书》 C、《反洗钱非现场监管走访通知书》 D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
A、审慎性原则 B、一惯性 C、持续性原则 D、保密性原则
A、反洗钱立法 B、制定金融业反洗钱规则的职能 C、对金融业反洗钱的行政管理职能 D、负责反洗钱的资金监控
A、有权部门 B、合规部 C、监察部 D、稽核部
A、支付结算部门 B、合规部 C、监察部 D、稽核部
A、10 B、5 C、3 D、2
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