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【填空题】

公司在反洗钱工作应遵循以下原则:依法合规原则、()、尽职履责原则、违规问责原则。

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第1题

A、风险为本  B、保守秘密  C、勤勉尽职  D、依法合规  

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第3题

A、国务院洗钱行政主管部门负责全国的洗钱监督管理工作,组织、协调全国的洗钱工作  B、国务院有关部门、机构各自的职责范围内履行洗钱监督管理职责  C、国务院有关部门、机构就洗钱工作向国务院洗钱行政主管部门报告工作情况  D、国务院洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关洗钱工作当相互配合  

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第4题

A、《洗钱非现场监管意见书》  B、《洗钱非现场监管质询通知书》  C、《洗钱非现场监管走访通知书》  D、《洗钱非现场监管约见谈话记录》  

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第5题

A、审慎性原则  B、一惯性  C、持续性原则  D、保密性原则  

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第6题

A、洗钱立法  B、制定金融业洗钱规则的职能  C、对金融业洗钱的行政管理职能  D、负责洗钱的资金监控  

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