银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。

A、业务直接管理部门人员

B、业务上级管理部门人员

C、业务主管部门人员

D、独立于前台业务部门的人员

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第1题

[填空题] 根据《中国银行业自律公约实施细则》规定，银行业金融机构应制定科学的（）机制，公正、公平、及时有效地处理客户的投诉。

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第2题

[] 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

A、A.可疑交易信息描述 B、B.可疑交易对手描述 C、C.代理机构信息描述 D、D.可疑交易特征描述

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第3题

[单选题] 下列关于银行业消费者的主要权利的说法，错误的是（）。

A、银行业金融机构不得在营销产品和服务过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益，或者进行强制性交易 B、银行业金融机构应当尊重银行业消费者的自主交易权 C、银行业金融机构不得主动提供与银行业消费者风险承受能力不相符合的产品和服务 D、银行业金融机构应当在产品销售过程中，严格区分自有产品和代销产品，不得混淆、模糊两者性质向银行业消费者误导销售金融产品

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第4题

[] 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

A、A.中国银行业监督管理委员会 B、B.中国人民银行 C、C.公安机关 D、D.工商行政机关

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第5题

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第6题

[多选题] 银行业金融机构反假货币联络会议的职责包括（）

A、研究提出国家关于反假货币工作的方针、政策，结合银行业金融机构实际情况拟定实施细则 B、搭建银行业金融机构信息共享平台，加强信息交流，推广先进工作方法和经验 C、组织协调银行业金融机构间的反假货币工作，对有关方针、政策在执行层面所遇到的各类问题提出建议 D、完善银行业金融机构反假货币工作制度建设，强化对假币的防范堵截能力