以下哪些金额的单位单笔支付业务(含现金)符合大额支付核实的业务范围:()。
A、人民币、港币100万元(含)以上
B、美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上
C、欧元、英镑10万(含)以上
D、日元1500万元(含)以上
E、通过网上银行发起的人民币300万元(含)以上的支付业务
A、人民币、港币100万元(含)以上
B、美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上
C、欧元、英镑10万(含)以上
D、日元1500万元(含)以上
E、通过网上银行发起的人民币300万元(含)以上的支付业务
A、变更投保人、保险合同借款、要约确认、特别约定内容变更、权益转换、减额交清、保单挂失、首次年金领取、签名变更、银行自动转账领款授权 B、以现金方式领取款项的委托业务(不含近亲属办理现金给付金额1000元以下) C、以现金方式领取款项的委托业务(含近亲属办理现金给付金额1000元以下) D、个险业务单笔付费金额超过人民币5万元,银行保险业务单笔付费金额超过人民币10万元的保全业务
A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记 B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记 C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理 D、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
A、当日单笔等值5000美元以下(含);当日单笔等值1万美元以下(含) B、当日累计等值1万美元以下(含);当日累计等值5000美元以下(含) C、当日单笔等值1万美元以下(含);当日单笔等值5000美元以下(含) D、当日累计等值5000美元以下(含);当日累计等值1万美元以下(含)
A、人民币、港币100万元(含)以上 B、美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上 C、欧元、英镑10万(含)以上 D、日元1500万元(含)以上 E、人民币、港币50万元(含)以上
A、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
A、A.人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务 B、B.代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的 C、C.代理转账开立定期账户业务
A、单位代理个人开立个人结算账户 B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务 C、客户要求对活期存折重新写磁 D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
A、客户委托受理机构办理对公通存业务时,应填写进账单或现金缴款单 B、经办机构收到客户提交的凭证,应认真审查凭证要素是否齐全、正确等 C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,柜员应当核对经办人的有效身份证件 D、办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务,柜员应登记经办人身份信息,并留存身份证件的复印件
A、个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的 B、个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的 C、个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的 D、个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的