【多选题】
银行卡工作人员冒用他人身份，以虚假资料办卡的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A、留用察看
B、撤职
C、记大过
D、开除
查看正确答案A、被证实以虚假或变造的身份证件申领银行卡的 B、虚假身份资料被他人冒用的 C、通过已被发卡机构认定为可疑的机构申领银行卡的 D、经风险管理委员会审议后同意作为欺诈嫌疑申领人信息共享的其它信息。
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第2题
A、客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动 B、银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备 C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务 D、代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
第4题
A、未被查实非法冒用他人银行卡的情况 B、以虚假挂失、虚假拒付等方式骗取银行资金的卡户 C、伪造银行卡、使用伪造银行卡或利用银行卡从事诈骗等犯罪活动已经查证属实的情况 D、经查明，持卡人恶意套现的情况
第6题
A、客户冒用他人证件资料开立账户 B、银行内部人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户 C、代理开户时代理人提供手续齐全，银行内部人员为其开立账户 D、客户利用超期作废或其它无效证件申请开户，经办人员审查不严，违规开立帐户
第7题
A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金
第8题
A、被证实以虚假或变造的身份证件申领农业银行贷记卡的 B、真实的申领人被证实提供虚假的重要申领材料或证明的 C、真实身份资料被他人冒用的 D、其他经信用卡中心或发卡行认定为欺诈嫌疑申领的
第9题
A、为申领人提供虚假或变造身份证件的 B、所推荐的客户出现大量坏账、欺诈或套现等情况的 C、泄漏所代理客户的身份信息及其他资料的 D、盗用所代理客户的身份骗领银行卡或窃取银行卡的
