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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下面不属于“证件不符或代理开户手续不全”具体风险表现的是()

A、客户冒用他人证件资料开立账户

B、银行内部人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户

C、代理开户时代理人提供手续齐全,银行内部人员为其开立账户

D、客户利用超期作废或其它无效证件申请开户,经办人员审查不严,违规开立帐户

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第1题

A、客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动  B、银行工作人员以他人资料利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户银行资金作准备  C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务,利用其他柜员临时离柜之机,盗用其他柜员印章、重要空白凭证者利用柜员身份违规办理业务  D、代理开户时,代理人提供手续全,未提供本人开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账  

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第2题

A、无证件/假证件/证件代理开户手续全  B、银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作  C、经办人员按规定处理,私匿、挪用假币  D、柜台外办理吸储业务  E、企事业其他单位批量开立个人结算户  

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第6题

A、具备安全条件生产  B、现场无领导监护指挥生产  C、有隐患排除生产  D、安全措施落实生产  

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第7题

A、钻具磨损严重  B、钻机弯曲超标  C、管钳合格  D、丝扣合格  

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第8题

A、调幅  B、调谐  C、调频  

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第9题

A、顾客  B、媒体  C、竞争对手  

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