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【单选题】

反洗钱突发事件是指无法准确预测，与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需（）处理的事件。

A、立即

B、及时

C、事件发生后1个小时

D、次日

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第1题

[单选题] 反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。

A、计划安排 B、提前告知 C、准确预测 D、简单预测

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第2题

[单选题] 突发事件是指营业网点无法准确预测发生，与客户服务密切现关，影响营业网点正常营业秩序，需立即处置的事件，包括（）。

A、自然灾害 B、系统故障 C、治安案件 D、以上皆是

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第3题

[判断题] 突发事件的地点、事件、种类、规模都不能准确预测与控制。

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第4题

[] 因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第5题

[单选题] 重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第6题

[判断题] 突发事件应急管理，是指针对可能发生的或正在发生的突发事件，建立必要的应对机制进行事前预测防范、事中应急处理、事后妥善解决的行政管理活动。

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第7题

[填空题] 由于突发事件的发生是不可预测的，而且突发事件发生以后造成的破坏程序和范围也是无法事先估计的，所以很多工作只有在（）迅速修改预计方案来完成。

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第8题

[单选题] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、半小时 B、一小时 C、两小时 D、三小时

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第9题

[] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、A.总行反洗钱工作办公室 B、B.总行 C、C.总行内控合规部 D、D.总行办公室

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