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【单选题】

反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。

A、计划安排

B、提前告知

C、准确预测

D、简单预测

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第1题

[单选题] 反洗钱突发事件是指无法准确预测，与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需（）处理的事件。

A、立即 B、及时 C、事件发生后1个小时 D、次日

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第2题

[] 因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第3题

[单选题] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、半小时 B、一小时 C、两小时 D、三小时

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第4题

[] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、A.总行反洗钱工作办公室 B、B.总行 C、C.总行内控合规部 D、D.总行办公室

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第5题

[单选题] 重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第6题

[单选题] 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。

A、主要 B、深层 C、重点 D、触发

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第7题

[单选题] 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织（）事件发生的深层原因，查找工作不足。

A、调查 B、检查 C、梳理 D、复查

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第8题

[单选题] 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。

A、工作不足 B、工作方式 C、工作内容 D、工作范围

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第9题

[单选题] 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。

A、反洗钱持证上岗 B、反洗钱培训 C、反洗钱岗位准入 D、反洗钱管理培训

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