反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

A、大额

B、可疑

C、大额或可疑

D、大额和可疑

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第1题

[填空题] 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

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第2题

[单选题] 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

A、大额报告不会生成 B、可疑报告不会生成 C、大额和可疑报告都不会生成 D、大额和可疑报告不妨碍生成

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第3题

[单选题] 如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。

A、黑名单；白名单；白名单；黑名单 B、黑名单；白名单；白名单；白名单 C、黑名单；黑名单；白名单；白名单 D、白名单；黑名单；黑名单；白名单

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第4题

[多选题] 关于对黑白名单的描述，下列说法正确的有：（）。

A、黑名单可呼叫白名单 B、白名单可呼叫黑名单 C、普通组可呼叫白名单 D、白名单可呼叫普通组 E、白名单可呼叫白名单 F、普通组可呼叫普通组 H、黑名单可呼叫黑名单 I、白名单不可呼叫黑名单 J、普通组不可呼叫黑名单 K、白名单不可呼叫普通组白名单不可呼叫白名单普通组不可呼叫白名单

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第5题

[] 下面关于黑白名单的正确描述是哪个？（）

A、A.白名单用户可以拨打黑名单用户 B、B.白名单用户不能拨打黑名单用户 C、C.黑名单用户可以拨打白名单用户 D、D.黑名单用户不能拨打白名单用户

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第6题

[单选题] （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

A、反洗钱监督 B、反洗钱观察 C、反洗钱检查 D、反洗钱监测

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第7题

[单选题] 反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、清单打印、数据查询、非现场数据处理、（）等。

A、黑名单和白名单功能 B、账务加工功能 C、汇率管理功能 D、利率调整功能

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第8题

[] 白名单和黑名单的区别是白名单SP允许访问，黑名单不允许访问。

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第9题

[单选题] 目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

A、反洗钱客户风险等级分类系统 B、反洗钱黑名单监测系统外国政要 C、反洗钱信息管理系统 D、内控合规管理信息系统

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