柜员必须对身份证进行核查的业务有()。
A、无卡(折)存款
B、5万元(含)以上的银行卡现金存款
C、5万元(含)以上的银行卡现金取款
D、5万元(含)以上的银行卡转账存款
A、无卡(折)存款
B、5万元(含)以上的银行卡现金存款
C、5万元(含)以上的银行卡现金取款
D、5万元(含)以上的银行卡转账存款
A、客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致 B、客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪 C、客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理 D、营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理
A、手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外 B、人行系统故障暂存客户信息 C、手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示身份证的 D、网点负责人要求留存的