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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

柜员必须对身份证进行核查的业务有()。

A、无卡(折)存款

B、5万元(含)以上的银行卡现金存款

C、5万元(含)以上的银行卡现金取款

D、5万元(含)以上的银行卡转账存款

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第1题

A、客户持一代份证,除客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行联网核查份证信息系统再次核查。系统能提供图像,须仔细辨认系统显示图像、份证照片和持卡人是否一致  B、客户持二代份证,除客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用份证鉴别仪(条件)进一步核查证件真伪  C、客户通过联网核查,还须答《特殊业务信息核表》中任意两项问题,柜员方可为其办理  D、营业机构不具备联网核查条件,客户须至少答《特殊业务信息核表》中任意三项问题,柜员方可为其办理  

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第3题

A、联网核查公民身份信息系统  B、电子银行内部管理系统  C、主机核心系统  D、公安局查询系统  

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第6题

A、手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示份证除外  B、人行系统故障暂存客户信息  C、手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示份证  D、网点负责人要求留存  

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第7题

A、一代份证鉴别仪  B、2K系统  C、新核心系统  D、二代份证鉴别仪  

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第8题

A、份证鉴别仪和工商系统  B、份证鉴别仪和身份核查系统  C、人工辨别和身份核查系统  D、辅助证明和身份核查系统  

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第9题

A、核客户填写申请表  B、为客户进行联网身份核查  C、留存客户份证原件  D、为客户办理申请业务  

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