A、勤勉尽责
B、风险为本
C、持续识别
D、保密原则
A、真实性 B、有效性 C、完整性 D、以上均是
A、A.姓名、性别 B、B.国籍、职业 C、C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式 D、D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A、保存和提供交易及客户身份记录原则 B、支付交易报告原则及遵守法律原则 C、识别客户身份原则及保密原则 D、加强内部控制原则
A、按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户 B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务 C、联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 D、联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
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