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【判断题】

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

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更多“保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。”相关的问题

第1题

[多选题] 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估，发布（）；组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。

A、风险评估报告 B、风险防范意见 C、风险提示信息

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第2题

[判断题] 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。

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第3题

[判断题] 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。

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第4题

[单选题] 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A、受托机构 B、委托机构 C、受托机构和委托机构 D、业务员

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第5题

[单选题] 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录（）情况。

A、业务测试；洗钱风险评估 B、洗钱风险评估；风险评估 C、洗钱风险评估；业务测试 D、内部审计；风险评估

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第6题

[填空题] 保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。

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第7题

[] 金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

A、A.检查评估结果 B、B.类型评估结果 C、C.风险评估结果 D、D.等级评估结果

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第8题

[单选题] 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。

A、行政处罚 B、风险预警 C、经济处罚 D、风险评估

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第9题

[] 反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。

A、A.洗钱风险预估 B、B.产品洗钱风险等级分类 C、C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况 D、D.产品设计合规性及洗钱风险评估

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