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【填空题】

保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。

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第1题

[单选题] 中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）。

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第2题

[多选题] 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估，发布（）；组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。

A、风险评估报告 B、风险防范意见 C、风险提示信息

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第3题

[判断题] 根据保监会相关规定，评估保险机构资产质量，应以风险为基础，将资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良资产。

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第4题

[填空题] 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。

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第5题

[单选题] 为指导保险公司加强风险管理，保障保险公司稳健经营，保监会于2007年发布了《保险公司风险管理指引（试行）》。要求保险公司明确风险管理目标，建立健全风险管理体系，规范风险管理流程，采用先进的风险管理方法和手段，努力实现适当风险水平下的效益最大化。2010年保监会又发布了《人身保险公司全面风险管理实施指引》，要求人身险公司须建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的全面风险管理体系，有效识别、评估、计量、应对和监控风险。由于保险公司的养老保险业务与融资业务具有相互渗透互动发展的关系，因此养老保险营运具有（）。

A、射幸性 B、非控性 C、突发性 D、联动性

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第6题

[单选题] 在保险领域中，信访是指公民、法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、来访等形式，向中国保监会及其派出机构反映情况，提出与保险业相关的意见、建议或投诉请求，依法应当由保监会或派出机构处理的活动。根据信访内容的不同，保监会对信访事项进行分类受理，包括：保监会依法受理的信访事项；保监会派出机构依法受理的信访事项；保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项；保险行业协会处理事项，根据以上四大分类事项，请将以下题目所叙述的信访事项分别归类。对辖区内保险业发展改革和保险监管工作提出意见属于（）。

A、保监会依法受理的信访事项 B、保监会派出机构依法受理的信访事项 C、保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项 D、保险行业协会处理事项

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第7题

[单选题] 在保险领域中，信访是指公民、法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、来访等形式，向中国保监会及其派出机构反映情况，提出与保险业相关的意见、建议或投诉请求，依法应当由保监会或派出机构处理的活动。根据信访内容的不同，保监会对信访事项进行分类受理，包括：保监会依法受理的信访事项；保监会派出机构依法受理的信访事项；保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项；保险行业协会处理事项，根据以上四大分类事项，请将以下题目所叙述的信访事项分别归类。咨询保险知识的事项属于（）。

A、保监会依法受理的信访事项 B、保监会派出机构依法受理的信访事项 C、保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项 D、保险行业协会处理事项

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第8题

[单选题] 在保险领域中，信访是指公民、法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、来访等形式，向中国保监会及其派出机构反映情况，提出与保险业相关的意见、建议或投诉请求，依法应当由保监会或派出机构处理的活动。根据信访内容的不同，保监会对信访事项进行分类受理，包括：保监会依法受理的信访事项；保监会派出机构依法受理的信访事项；保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项；保险行业协会处理事项，根据以上四大分类事项，请将以下题目所叙述的信访事项分别归类。反映甲保险公司总公司保险违法行为的信访事项属于（）。

A、保监会依法受理的信访事项 B、保监会派出机构依法受理的信访事项 C、保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项 D、保险行业协会处理事项

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第9题

[单选题] 在保险领域中，信访是指公民、法人或者其他组织采用书信、电子邮件、传真、电话、来访等形式，向中国保监会及其派出机构反映情况，提出与保险业相关的意见、建议或投诉请求，依法应当由保监会或派出机构处理的活动。根据信访内容的不同，保监会对信访事项进行分类受理，包括：保监会依法受理的信访事项；保监会派出机构依法受理的信访事项；保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项；保险行业协会处理事项，根据以上四大分类事项，请将以下题目所叙述的信访事项分别归类。对保险产品的解释事项以及对保险公司经营状况的咨询是属于（）。

A、保监会依法受理的信访事项 B、保监会派出机构依法受理的信访事项 C、保监会及派出机构不予受理，但转由保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构处理的信访事项 D、保险行业协会处理事项

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