【单选题】
柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。
A、经办柜员
B、营业室经理
C、支行行长
D、分管行长
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第2题
A、A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。 B、B.办理200万元以上的大额资金转账。 C、C.办理100万元以上的大额现金支付。 D、D.为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。
第3题
A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时 B、对公客户办理代发工资时 C、对公客户办理转账汇款业务时 D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
第4题
A、为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B、开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D、个人客户支取1万元现金存款时
第8题
A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
