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【多选题】

挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）

A、账户余额≥5万

B、书面、密码双重挂失

C、办理密码挂失卡片失磁或未刷卡操作

D、长期未发生交易

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第1题

[多选题] 对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）

A、电话核查 B、上门核查 C、开户笔迹核查 D、公安机关核查

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第2题

[判断题] 对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。

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第3题

[多选题] （）挂失业务需进行事后核查。

A、超过规定存款金额的 B、未验证取款方式办理的书面挂失 C、一卡通失磁后办理密码挂失 D、口头挂失取消

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第4题

[单选题] 在进行书面挂失或者密码挂失业务操作时，挂失账户余额或一卡通各账户存款余额在全折人民币（）元以上的，需留存身份证明复印件，且事后需通过电话或核对开户资料等方式进行核查。

A、1万 B、3万 C、5万

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第5题

[多选题] 客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）

A、与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对 B、上门与客户本人核实 C、以客户挂失所留电话与客户核实 D、如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实

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第6题

[多选题] 以下业务规范明确规定审核身份证明后需留存复印件的是（）。

A、个人账户开户 B、身份证明维护 C、专业版开通 D、自助转账功能申请 E、需要事后核查的挂失业务

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第7题

[多选题] 关于挂失业务叙述正确的是（）。

A、挂失换折业务会产生新账号 B、正式挂失后与客户约定可在七个工作日内进行挂失销户交易 C、挂失新开业务可用于活期一本通 D、正式挂失解挂时必须回开户网点

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第8题

[判断题] 因系统网络故障等原因，营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的，可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性，不得随意拒绝办理业务，原则上应先办理业务，事后再及时进行联网核实。

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第9题

[单选题] 某日，华夏银行买入了虚假或已挂失等有明显瑕疵的票据而无法从票据行收回款项，即使向融资人进行追偿也会遭受部分损失，该业务应分类为（）

A、关注类 B、次级类 C、可疑类 D、损失类

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