A、已在本*网点开立基本存款账户
B、已在他行开立一般账户
C、有其他久悬银行结算账户
D、存款人因被撤并.解散.宣告破产.关闭.吊销营业执照或执业许可证等原因已撤销基本存款账户
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A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴 B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实 C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴 D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴 B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实 C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴 D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
A、经办柜员与业务负责人必须在受理专柜或窗口当面审查开户申请资料，不得离开客户视线 B、对法定代表人或单位负责人、授权代理人的身份信息，受理人员必须通过“联网核查公民身份信息系统”进行核查。核查信息一致的，应打印核查信息，并在复印件上注明“复印件与原件核对一致”字样，并加盖受理人员个人名章 C、对客户提交的开户申请资料，受理人员应审查《开立单位银行结算账户申请书》是否与开户证明文件的相关记载事项一致，开户证明文件种类和范围是否符合《办法》规定 D、对法定代表人或单位负责人授权他人办理的还应审查授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致
A、存款人开立核准类账户，开户行应于2个工作日内将开户申请资料报送当地人行核准 B、对新开立的备案类账户在5个工作日内在账户管理系统备案 C、撤销账户在2个工作日内在账户管理系统备案 D、存款人开立备案类账户，开户行应于2个工作日内将开户申请资料报送当地人行核准
A、客户冒用他人证件资料开立账户 B、银行内部人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户 C、代理开户时代理人提供手续齐全，银行内部人员为其开立账户 D、客户利用超期作废或其它无效证件申请开户，经办人员审查不严，违规开立帐户
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