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第2题
A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上 B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上 C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上 D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上
第3题
A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上 B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上 C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上 D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
第4题
A、A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B、B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的 C、C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付 D、D.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
第5题
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第6题
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第7题
A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付 B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转 D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
第8题
A、现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同 B、现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同 C、转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同 D、转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
第9题
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
