A、将汇款分拆为限额之下的多笔发出
B、拒绝客户不予办理
C、引导客户到分行收付清算部办理
D、发起临时调整汇款限额申请为客户办理
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A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
A、客户可以随时通过网上银行发起跨境汇出汇款业务 B、每人每天汇出金额上限为等值5万美元 C、客户可以在5万美元额度内自行设定单笔汇出的金额上限 D、客户只能在工作时间内在网上银行发起跨境汇出汇款业务
A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付 B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转 D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
A、客户需要签署《中国农业银行私人银行签约申请书》 B、客户需要签署《中国农业银行私人银行客户服务协议》 C、分行财富顾问需要填写《中国农业银行私人银行客户尽职调查表》 D、客户需要填写风险评估问卷
A、银行流水单属于外部证据，能比较准确的、真实的反映企业的现金流水平 B、银行流水单的“借方”发生额为现金流入，“贷方”发生额为现金流出 C、银行流水单必须陪同客户到银行或委托银行打印且加盖银行鲜章 D、如果发生银行流水单属伪造的，应立即停止调查 E、审查银行流水单，除关注其真伪外，还应审查交易发生频率和单笔交易金额、日均余额等 F、银行流水单显示的某个时段的现金流入应与该时段的销售收入基本相当
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