【多选题】
任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。
A、骗领、冒用借记卡
B、伪造、变造借记卡
C、利用借记卡欺诈银行或客户资金
D、捡到他人借记卡交农村信用社
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第2题
A、拒绝或者不配合内部审计工作 B、拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者提供资料不真实、不完整的 C、打击报复或陷害审计人员，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关 D、向审计人员反馈意见的
第3题
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、由他人代理办理开户业务的
第4题
A、未按照本办法规定建立相应管理制度及操作规程 B、违反本办法规定，未准确、完整、及时报送个人信用信息 C、越权查询个人信用数据库 D、违反异议处理规定的 E、违反本办法安全管理要求的
第5题
A、瞒报油品损（溢）原始数据、统计数据的单位和个人 B、涂改油品损（溢）原始数据、统计数据的单位和个人 C、违反油品损（溢）核销程序，给企业成本核算、效益分析造成影响的单位和个人 D、违反油品损（溢）确认程序，造成统计数据失准的单位个人
第9题
A、A.对依法可能判处有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的 B、B.不移交刑事案件涉及3人次以上的 C、C.司法机关提出意见后，无正当理由仍然不予移交的 D、D.隐瞒、毁灭证据，伪造材料，改变刑事案件性质的
