【多选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()
A、集中转入、分散转出
B、集中转入、集中转出
C、分散转入、集中转出
D、分散转入、分散转出
A、集中转入、分散转出
B、集中转入、集中转出
C、分散转入、集中转出
D、分散转入、分散转出
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》