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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

前往目标场所,观察经营情况、办公设施、员工数量、乘坐的交通工具、银行产品使用等情况,重点观察引导图、楼层指引标示、布局分布图、公司简介、收银台等标牌的调研方式是()。

A、借助媒体

B、实地观察

C、侧面沟通

D、问卷调查

E、关系营销

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第2题

A、A.实行专店或专柜销售,设专人负责安全管理
B.具有企业法人条件;有保管、仓库守护
C.经营场所与周边建筑、设施保持必要的安全距离;有符合国家标准的经营场所和储存设施
D.有事故应急救援预案、应急救援组织和人,并配备必要的器材、设备;依法进行了安全评价
E.经营场所配备必要的消防器材,张贴明显的安全警示标志;主要负责人经过安全知识教育
  

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第8题

A、查阅以往审计档案和行业资料  B、与被审计单位高级管理人讨论  C、观察被审计单位经营场所设施  D、确定关联方及其交易的存在  

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第9题

A、商户实际经营情况包括经营时间、经营范围、经营名称等与营业执照注册情况不符,且无合理解释和必要证明的,表明商户存在蓄意隐瞒其实际经营活动的嫌疑  B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因的,表明商户有可能因风险原因被前收单机构终止协议  C、商户仅有小面积的办公场所,没有经营场所和货品,工也非常少的,说明商户申请受理银行卡的真实意图值得怀疑  D、商户声称已经营了一段时间,但没有存货或存货很少;或商户的存货与登记的经营范围不符的,表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑  E、商户的经营地址非常偏僻,远离市中心,或是在私人住宅经营办公,或是办公位置、楼层等明显不便于正常经营,或是经营办公环境简陋的,表明商户可能存在财务或欺诈嫌疑  

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