【单选题】
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）
A、继续为客户办理业务
B、上报大额交易报告
C、上报可疑交易报告
D、冻结客户账户
查看正确答案A、A.继续为客户办理业务 B、B.上报大额交易报告 C、C.上报可疑交易报告 D、D.冻结客户账户
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第2题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第3题
A、建立内部反洗钱工作机制和规程 B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D、及时报告大额和可疑交易 E、协助反洗钱调查
第4题
A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
第5题
A、办理个人业务的个人客户本人、代理人 B、办理一次性业务的个人客户本人 C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人 D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
