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【单项选择题】

“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。

A、A.数据补正

B、B.行内黑名单

C、C.行内白名单

D、D.行内重点监控黑名

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更多““可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。”相关的问题

第1题

[单选题] 可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。

A、中国人民银行 B、总行 C、公安机关 D、同时报告总行和人民银行当地分支机构

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第2题

[单选题] 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。

A、可疑行为描述 B、采取措施 C、可疑交易特征 D、可疑程度

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第3题

[单选题] 以下有关“ADR因果关系的确定程度分级”的叙述中，最正确的是（）

A、可疑、条件、很可能、肯定 B、可疑、可能、很可能、肯定 C、可疑、条件、可能、很可能、肯定 D、否定、可疑、可能、很可能、肯定 E、否定、可疑、条件、很可能、肯定

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第4题

[单选题] 以下有关“ADR因果关系的确定程度分级”KarchLasagna评定方法的叙述中，最正确的是（）。

A、可疑、条件、很可能、肯定 B、可疑、可能、很可能、肯定 C、可疑、条件、可能、很可能、肯定 D、条件、可疑、可能、很可能、肯定 E、否定、可疑、条件、很可能、肯定

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第5题

[] 农村信用社按风险程度将贷款依次分为（）五个档次。

A、A.正常、关注、次级、可疑、损失 B、B.正常、可疑、逾期、呆滞、呆帐 C、C.正常、次级、关注、可疑、损失 D、D.关注、逾期、可疑、呆滞、呆帐

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第6题

[单选题] 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。

A、可疑行为描述 B、采取措施 C、可疑交易特征 D、可疑程度

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第7题

[判断题] 在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

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第8题

[单选题] 在人民银行征信系统个人信用报告中，当未结清业务有多笔时，先展示呆账业务，再将其他未结清业务按照“五级分类”严重程度，依（）的顺序展示。

A、损失、可疑、次级、未知、关注、正常 B、损失、可疑、次级、关注、未知、正常 C、损失、可疑、次级、关注、正常、未知 D、未知、损失、可疑、次级、关注、正常

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第9题

[] 2010年3季度末，某经营单位一笔次级类贷款预测损失程度为55%，则该笔业务应在系统五级分类时，分类为（）

A、A、次级三档 B、B、可疑一档 C、C、可疑二档 D、D、可疑三档

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