华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。..

第1题

A、根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施

第2题

A、公安机关 B、银监会 C、人民银行反洗钱监测分析中心 D、银行业协会

第3题

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

第4题

A、华夏银行总行反洗钱中心 B、华夏银行分行反洗钱中心 C、中国反洗钱监测分析中心 D、人民银行总行

第5题

A、电子 B、书面 C、信函 D、通报

第6题

A、华夏银行 B、反洗钱监督机构 C、银监局 D、人民银行

第7题

A、华夏银行反洗钱检查工作底稿 B、华夏银行反洗钱检查确认意见书 C、华夏银行反洗钱检查工作报告 D、华夏银行反洗钱检查方案

第8题

A、华夏银行反洗钱检查工作意见 B、华夏银行反洗钱检查通报 C、华夏银行反洗钱检查确认意见书 D、华夏银行反洗钱检查工作底稿

第9题

A、董事会下设专业委员会 B、反洗钱工作领导小组 C、反洗钱监测分析中心 D、反洗钱工作办公室

华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。