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【判断题】

对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。

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第2题

A、不定期检查洗钱培训情况  B、集中培训现场讨论  C、确保洗钱工作人员接受了洗钱培训  D、妥善保管洗钱培训档案  

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第6题

A、参与洗钱工作领导小组办公室组织洗钱培训和宣传,加强洗钱保密工作  B、贯彻执行洗钱法律、行政法规和洗钱规章制度  C、配合总行和人民银行洗钱协查、检查  D、负责本支行(营业部)洗钱检查存在问题整改  

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第7题

A、总公司具备健全洗钱内控制度并分支机构具有良好管控能力  B、总公司信息系统建设能够支持分支机构洗钱工作  C、拟设分支机构设置了洗钱专门机构或指定内设机构负责洗钱工作  D、洗钱岗位人员基本配备并接受了必要洗钱培训  E、中国保监会规定其他条件  

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第9题

A、执行银行洗钱协查内控要求  B、负责如实提供洗钱调查所需相关资料和信息  C、负责部门洗钱协查事项做好保密工作  D、负责保管总行配合洗钱调查档案资料  

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