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【多选题】

中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施有()。

A、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件

C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

D、必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会

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第5题

A、负责人民币和外币洗钱资金监测  B、监督、检查金融机构履行洗钱义务情况  C、在职责范围内调查疑交易活动  D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪交易活动  

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第6题

A、根据人民银行有关规定,制定华夏银行洗钱计划,审议与洗钱工作有关管理规定及内控制度  B、组织开发大额与疑交易数据报送系统,向中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第8题

A、指导、部署金融业洗钱工作,负责洗钱资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构洗钱规章  D、在职责范围内调查疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度要求  

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第10题

A、《中国农业银行洗钱内部工作职责规定》  B、《中国农业银行境外机构洗钱工作指引》  C、《中国农业银行人民币支付交易操作洗钱工作规程》  D、《中国农业银行洗钱协查工作规程》  

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