【单选题】
根据反洗钱工作的需要,()还可确定其他免于大额交易报告的情形。
A、国务院
B、公安部
C、中国人民银行
D、中国反洗钱监测分析中心
A、国务院
B、公安部
C、中国人民银行
D、中国反洗钱监测分析中心
A、根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施
A、组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设 B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实 C、组织协调全行反洗钱管理工作 D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策