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【单选题】

根据反洗钱工作的需要,()还可确定其他免于大额交易报告的情形。

A、国务院

B、公安部

C、中国人民银行

D、中国反洗钱监测分析中心

更多“根据反洗钱工作的需要,()还可确定其他免于大额交易报告的情形。”相关的问题
第1题

A、A.会计部  B、B.办公室  C、C.洗钱领导小组副组长  D、D.洗钱工作办公室  

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第4题

A、根据人民银行有关规定,制定华夏银行洗钱计划,审议与洗钱工作有关管理规定及内控制度  B、组织开发大额与疑交易数据报送系统,向中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第9题

A、组织制定全行洗钱制度,推动全行洗钱内控制度建设  B、制定全行洗钱工作计划并推动落实  C、组织协调全行洗钱管理工作  D、研究华夏银行洗钱工作重大疑难问题,确定解决方案与对策  

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