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【单选题】

建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障。

A、反洗钱工作制度

B、反洗钱组织体系

C、反洗钱系统操作

D、反洗钱身份识别制度

更多“建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障。”相关的问题
第1题

A、A.依法建立健全洗钱内部控制制度,设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作,制定洗钱内部操作规程和控制措施  B、B.金融机构及其分支机构负责人应当对洗钱内部控制制度有效实施负责  C、C.照洗钱预防、监控制度要求,开展洗钱培训和宣传工作  D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度  

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第5题

A、大额交易与可疑交易报告管理制度;  B、洗钱内部控制制度  C、客户信息身份识别制度  D、洗钱工作制度。  

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第7题

A、全行员工必须保守洗钱秘密  B、开展洗钱培训和宣传工作  C、配合中国人民银行洗钱行政调查和临时冻结  D、依法建立健全洗钱内部控制制度  

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第9题

A、建立客户身份识别制度  B、建立客户身份资料和交易记录保存制度  C、建立健全洗钱内部控制制度  D、执行大额和可疑交易报告制度  

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