【单选题】
在识别可疑物品时，应遵循以下（）程序。<br /> ①先询问、后观察、再动手；<br /> ②先使用探测仪，后利用人工方法；<br /> ③先外表检查，后内部探测；<br /> ④先远距离探测，后近距离辨认。
A、①-④
B、②-④
C、①③④
查看正确答案A、①～④ B、②～④ C、①③④
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第3题
A、A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B、B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C、C、对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D、D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第5题
A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第6题
A、看（观察）：由表及里、由近及远，由上到下无一遗漏地观察。 B、听：在寂静的环境中用耳倾听，听到被检物或被检场所内是否有可疑的异常声响。 C、摸（捏）：通过手感判断可疑重点部位是否暗藏爆炸物，必要时可借助棍棒来间接感觉。 D、掂（称）装有爆炸物的物品，其重量一般与同类物品有一定的差距。在掌握了标准物品重量的前提下，可以通过掂（称）被检物品是否有偏差来判断是否为爆炸物。
