【单选题】
尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。
A、有效性
B、一致性
C、全面性
D、可靠性
查看正确答案A、A.核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性 B、B.核对客户交易信息的真实性、完整性和有效性 C、C.初步了解实际控制客户的自然人 D、D.初步了解交易的实际受益人
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第2题
A、核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性 B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份 C、了解交易目的和交易性质 D、对客户业务交易进行持续关注，以确保营业机构对客户的业务及风险状况的认识要高于客户的业务交易状况
第3题
A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》 B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字 C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供） D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第5题
A、负责对客户业务受理申请的调查核实工作，提出是否立项调查的初步意见 B、负责信贷项目的合法合规性、真实性、安全性、流动性和效益性的调查评估和认定，及时为客户办理相关手续，提出自己的调查意见及业务风险分类的初分意见 C、负责客户资料（包括保证人）及信贷业务数据信息（包括电子信息档案资料）的采集、维护工作，并对客户信息资料的真实性、完整性负责 D、负责客户信用等级评定的调查评估工作，提出调查意见。负责对纸质合同信息要素的核对工作，合同要素应符合审批方案内容要求
第6题
A、审核资料真实性、完整性、有效性，填写规范性； B、审核印章完整性。逐个对印章进行验印或预留印鉴卡核对； C、核对客户身份证件是否真实、有效； D、核对客户填写的申请表内容是否真实、完整、规范； E、核对客户复印件与原件是否一致； F、核对客户提供账户凭证与申请表填写内容是否一致。
第7题
A、双人实地原则。是指由两名授信调查人员应共同到客户实际生产经营和办公场所进行实地调查 B、实地调查和间接辅助调查相结合的原则。是指对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实 C、真实性原则。是指授信调查人员要核实验证所搜集资料的真实性，并对其真实性和有效性负责 D、持续监测原则。是指对客户的信息进行持续而监测和分析，以及时掌握客户的风险状况
