【判断题】
查看正确答案A、目标存量客户 B、离网高风险客户 C、其他高价值客户 D、普通高风险客户
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更多“针对拍照存量高风险客户，改月动态预警为日动态预警，将以客户经理、前台营业员为主和电话经理为辅模式开展。”相关的问题
第2题
A、A.针对小微企业客户的专项风险预警工具 B、B.针对非法人客户的专项风险预警工具 C、C.与C3风险预警监控系统相同的一个系统 D、D.针对经营规模类型为大、中、小型、微型之外客户的专项风险预警工具
第3题
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查 B、客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业 C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户 D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
第5题
A、对于红色预警客户，原则上应对客户制定清收退出策略，存量业务原则上只收不放 B、对于橙色预警客户，原则上应对客户采取主动退出策略，存量业务原则上只收不放 C、对于黄色预警客户，原则上应对客户采取主动退出策略，存量业务原则上多收少放 D、对于蓝色预警客户，原则上应加固担保措施，维持存量，密切关注风险变化情况
第6题
A、准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围 B、对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示 C、建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型 D、积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
第8题
A、已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B、客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C、客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D、客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
