建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。

A、A、报告

B、B、分析

C、C、统计

D、D、台账

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第1题

[] 有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）

A、A.对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门 B、B.对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行 C、C.对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门 D、D.对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行

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第2题

[判断题] 保险机构应当完善内部控制制度，建立健全风险管理体系，提高案件防范能力。

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第3题

[多选题] 在金信工程中，为建立通过网络的案件协查通报，应该（）

A、案件的使用管理制度，明确案件的通报范围和权限 B、建立跨部门信息共享和交换平台 C、建立统一的领导和协调机制 D、建立和重构适应案件协查通报的业务流程

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第4题

[判断题] 公安机关职能部门必须要树立缉毒“大情报”观念，不断完善吸、贩毒人员和案件资料的收集、管理、使用、上报、奖励制度，尽快实现信息化管理，并建立共享机制。

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第5题

[多选题] 银行业金融机构案件处置三项制度指（）

A、《银行业金融机构案件处置工作规程》 B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

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第6题

[] 根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。

A、A、风险防范制度 B、B、责任追究制度 C、C、应急处理机制 D、D、综合处理制度

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第7题

[多选题] 违反重大事项报告制度、重大突发事件报告制度、案件处置相关制度及规定，有下列哪些行为的，给予经济处罚或其他处理；造成不良后果的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级或撤职处分；后果特别严重的，给予留用察看或开除处分（）

A、未制定重大事项、重大突发事件、消防、自然灾害等应急预案的，或未按规定组织应急预案演练的 B、未按规定报送标准、报送时限、报送形式、内容要素、报送流程报告重大突发事件或案件（风险）信息的 C、违反规定迟报、漏报、瞒报、误报重大突发事件或案件（风险）信息的 D、重大突发事件或案件（风险）信息发生后，未按规定及时启动应急预案，处置措施不力，不积极挽回影响或损失，或隐瞒事实真相，隐藏、伪造、篡改、毁灭证据和防碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的 E、重大突发事件或案件引发支付风险或群体性事件，造成社会影响特别恶劣、后果特别严重的 F、其他违反重大事项报告制度、重大突发事件报告制度、案件处置相关制度及规定的