【单选题】
中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和（）。
A、完整性
B、可行性
C、有效性
D、及时性
查看正确答案A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B、《反洗钱非现场监管质询通知书》 C、《反洗钱非现场监管走访通知书》 D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
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第3题
A、于年度结束后10个工作日报告 B、及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构 C、于年度结束后5个工作日报告 D、于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
第5题
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
第7题
A、金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行 B、每月，金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件 C、人民银行分支机构根据金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知金融机构 D、金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交
第8题
A、A.可凭金融机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书 B、B.可凭金融机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书 C、C.可凭金融机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书 D、D.可凭金融机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
