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【单选题】

金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时,应如何报告?()

A、于年度结束后10个工作日报告

B、及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

C、于年度结束后5个工作日报告

D、于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

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第2题

A、设立专门机构  B、设立洗钱专门机构或者指定内设机构  C、指定专人  D、设立洗钱专门机构或者指定专人  

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第3题

A、金融机构总部  B、金融机构省级机构  C、金融机构分支机构  D、金融机构总部及各级分支机构  

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第4题

A、主要洗钱内控制度修订  B、洗钱工作机构岗位人员调整、联系方式变更  C、洗钱风险自评报告  D、其他有中国证监会明确要求立即报告的涉及洗钱事项  

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第6题

A、A.依法建立健全洗钱内部控制制度,设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作,制定洗钱内部操作规程控制措施  B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对洗钱内部控制制度的有效实施负责  C、C.照洗钱预防、监控制度的要求,开展洗钱培训宣传工作  D、D.依法建立客户身份资料交易记录保存制度  

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第8题

A、建立洗钱内部控制制度  B、设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作  C、建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度、大额交易可疑交易报告制度  D、开展洗钱培训宣传工作等  

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