A、单笔或单日累计200万元
B、单笔或单日累计500万元
C、单笔100万元
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A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上 B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上 C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上 D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上
A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易 B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易 C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易 D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转 B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账 C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易 D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
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