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【单选题】

金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别：一级、二级、三级、四级、五级，其中最高风险等级为（）。

A、一级

B、二级

C、四级

D、五级

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第1题

[判断题] 金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别，其中一级风险最高，项目综合风险等级按照最高级别风险确定。

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第2题

[判断题] 金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级、五级为最低风险等级。

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第3题

[单选题] 采用风险评价矩阵方法，将风险程度划分为五个等级的依据是（）。

A、不同的偏好导致不同的结果 B、风险损失的大小对风险的影响程度 C、风险发生的可能性对风险的影响程度 D、风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小

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第4题

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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第5题

[多选题] 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

A、高风险 B、禁止类 C、中风险 D、中低风险

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第6题

[判断题] 运营风险分级，是指按照金额、严重程度等，对运营风险事件或运营风险隐患进行等级划分。

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第7题

[填空题] 各经营单位负责对项目的前期考察和评审，根据监管物、合作方、操作以及管理等方面划分项目风险等级，并填写（），上报公司进行项目审批。项目综合风险等级按照（）确定。

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第8题

[] 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。

A、A.高风险 B、B.中风险 C、C.低风险 D、D.不需划分风险等级

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第9题

[单选题] 中兴公司为了考察项目的可行性，需要进行风险评估，关于风险评估的步骤描述不正确的是（）。

A、为项目列出各种可能的结果 B、按照列出的问题对项目所产生的影响程度进行等级鉴定 C、对每一种结果发生的概率进行评定 D、将严重程度与概率相加，这个和代表每种情况的风险程度

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